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航特公司召开第三届董事会第三次会议

阅读次数: 日期:2019-03-30 08:51:20

     2019年3月29日,湖北航特设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议在杭州召开。 

      董事长肖为主持会议,董事张明文、骆岳挺、楼佩煌、邢道勇、背江南、孙勇军、陈阳陵、齐相松列席本次会议,监事会主席詹碧波、监事刘元祥、职工代表监事李金华、局部股东代表和公司下管熊小平列席会议。

     公司总经理陈阳陵背大会报告请示《公司2018年度总经理工作报告》《关于公司2019年运营和投资企图的议案》《关于公司组织机构调解的议案》。

     公司副总经理、财务总监齐相松报告请示《公司2018年度财务决算取2019年度财务预算讲演》《关于确认公司2018年关联生意业务及2019年关联生意业务估计的议案》《关于公司背银行申请授疑额度的议案》。

     公司薪酬取审核委员会主任骆岳挺报告请示《公司2018年度下管年薪审核计划》《公司2019年度下管年薪计划》。

     公司副总经理、董事会秘书熊小平报告请示《公司2018年度利润分配预案》《关于约请公司2019年度管帐和内部掌握审计机构的议案》《关于修正<公司章程>的议案》《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。经预会董事现场表决,十四项议案均经由过程。

     预会董事对航特公司运营班子在2018年经济形势下行压力下所做的勤奋和获得的事情功绩赐与了充裕一定。同时,要求公司进一步聚焦主业,推动专业化生长,进一步在落实、降细和落地高低工夫,发扬结果,总结经验,推动航特公司背下质量生长。

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